证大财富是合法公司吗

严格来讲不算合法公司，由于涉嫌非法筹资。

证大的主要服务项目是小额信贷，现在最新消息上海浦东新区警方发布通报称，“证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌非法筹资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制手段。现在已初步追缴现金7.7亿余元，并已查封、冻结了有关银行账户、房地产及股权等财产。

上海证大房产：戴志康4年前已清出股份，与其无任何关系

9月1日晚19时40分，上海证大房产公司（上海证大，00755.HK）发布澄清通知称，上海证大房产公司与媒体报道的《上海警方通报“证大公司”非法筹资案调查进展，刑拘41名犯罪嫌疑人，已查封涉案资产》等有关报道中的“证大公司”无任何股权关连关系，亦无任何交叉持股现象，且戴志康已于2015年清出所有股份，不再担任本公司任何职务。 上海证大表示，公司董事会关注到媒体标题为《上海警方通报“证大公司”非法筹资案调查进展，刑拘41名犯罪嫌疑人，已查封涉案资产》或类似标题的有关报导，依据有关媒体报导“证大公司”系指上海证大文化创意进步公司，同时有关媒体报导中也提及了上海证大爱特金融信息服务公司、上海证大大拇指财富管理公司与上海证大投资咨询公司。 对此，上海证大董事会发布澄清称，本公司与上述四家公司无任何股权关连关系，亦无任何交叉持股现象。同时，上海证大主营业务为房产建筑开发、运营和管理，业务范围与上述四家公司无任何交集，且本公司与上述四家公司无任何业务往来。戴志康已于2015年2月13日完成其所持有些本公司控制性股权的全部出售，并已不再担任本公司任何职务。 时间回到四年前，2015年1月21日，上海证大宣布停牌，几天后，戴志康以总价12.507亿港元将它和女儿戴陌草持有些上海证大房产公司42.03%股份全部供应，当时接盘的是中国东方资产管理企业的全资子公司中国东方资产管理（国际）控股公司，戴志康宣布退出房产产业。 截至2018年12月31日，上海证大的大股东为南通三建控股公司，持股29.99%；中国东方资产管理（国际）控股公司持股18.17%；郭广昌旗下China Alliance Properties Limited持有15.15%。 “作为一个产业，一个业务，（房产）对我而言已经无关紧要了。”2015年，戴志康和地产圈作别时如此说。他的另一个理由是，“情怀玩别的东西容易，但玩地产需要相当的实力，地产本身是非常贵非常贵的资本。” 而对于戴志康而言，退出房产也并不是无怨无悔，在提出金融作为证大集团第一产业的同时，他还是期望地产和金融并行，“等我相当强的资本能力，我必然会回来再做几个精彩的项目，造一个楼、社区或者学校。” 退出房产后，戴志康便瞄准了网络金融。彼时，戴志康在同意媒体采访时曾表示，“金融体系里所有进步方向，我最看好点对点”。 面对这一行业的风险与角逐，戴志康则觉得，“那比房产好多了。这个行业是个新兴行业，做得强的才有机会。现在，不少小公司也在里面，长远来看，90%的公司会被淘汰。这个行业的淘汰速度、周期会比房产要快不少。” 四年后，由戴志康一手做起的点对点网贷机构捞财宝已宣告终结。 9月1日下午，据上海公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”通报，2019年8月12日以来，上海公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意进步公司（以下简称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法筹资，警方遂受理拓展调查。 同年8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已没办法兑付。据此，上海公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制手段，查封有关涉案资产。 而在稍早前，今年8月，戴志康曾两次致信捞财宝用户，称，证大还在，我还在，有能力良性推出，并表示不甩锅、不跑路、不失联。 戴志康出生于1964年，证大集团（上海证大投资进步股份公司）开创者、董事长，毕业于中国人民大学财政系国际金融专业及中国人民银行总行研究生部。先后在中信实业银行总行、德国德累斯顿银行北京代表处及海南证券公司任职。1992年创建证大资产管理公司，管理中国第一家公募基金富岛基金，1998年改制创建证大集团任董事长到今天。

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