9月底，安徽五河农商行合计四笔股权，在阿里司法拍卖平台公开拍卖。

红星资本局注意到，这四笔股权分别涉及安徽扬名建材贸易公司、蚌埠铸磊钢铁贸易公司、南京新三达汽车出租公司、上海善容企业管理咨询公司4家股东，持股比率分别为7.15%、7.15%、6.08%、1.28%，合计起拍价近1.2亿元。但最后因无人出价而流拍。

值得一提的是，这几则拍卖通知背后，牵涉到一块4年前的大型非法筹资案。

银行股权流拍涉及4年前大案

拍卖通知显示，这四笔股权处置单位为杭州拱墅区人民法院，其出具的实行裁定书披露，依据已经发生法律效力杭州中级人民法院作出的（2020）浙01刑初99号刑事判决书，于2023年8月4日立案实行。

拱墅区人民法院向韦某、蒋某某、傅某某、徐某某等4名被实行人发出实行公告书，责令履行生效法律文书所确定的义务。但被实行人到今天未履行，因此裁定拍卖、变卖股权。

四笔股权在阿里司法拍卖平台公开拍卖 图片来自阿里拍卖平台

尽管杭州中级人民法院作出的（2020）浙01刑初99号刑事判决书尚未公开披露，但据券商中国报道，实行裁定书中的韦某正是金诚集团实质控制人韦杰。4年前，金诚集团涉嫌非法筹资被立案，韦杰被采取刑事强制手段。

公开资料显示，韦杰生于1981年，拥有100余家企业，是金诚集团开创者。他曾获得“2015中国经济年度人物”“2016中国财经年度人物”等称号。

韦杰于2008年创立金诚集团，后者刚开始以地方债筹资起家，2014年开始，转向特点小镇项目。据每天经济新闻报道，在对外推广中，金诚集团宣称在2015年7月22日到2016年8月22日，拿下了35个新型城镇化项目，签约总投资额1800亿元。前后拥有59个特点小镇项目，政府项目签约量超越5700亿元。

除此之外，金诚集团旗下还有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房产、金诚金融、公众公司等板块。负责PPP项目的金诚新城镇和负责私募基金业务的金诚财富是运营主体，截至2018年初，累计管理资产超700亿元。金诚集团还拥有金诚控股这一上市公司。

700亿的金诚集团“轰然倒塌”

2019年4月28日，杭州公安局拱墅区别局官方微信发布通报信息，依据浙江证监局移送线索及群众报案，依法立案侦查金诚财富集团公司涉嫌非法筹资案。并对金诚集团实质控制人韦杰及有关涉案职员采取刑事强制手段。

2019年6月5日，杭州公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌筹资诈骗、非法吸收公众存款案件进展状况：经拱墅区人民检察院批准，公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人实行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审。

2019年12月，杭州公安局拱墅区别局通报，公安机关已依法对韦某等5名犯罪嫌疑人涉嫌筹资诈骗罪、对胡某等22名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪侦查终结、移送审察起诉。

红星资本局注意到，金诚集团的危机早已有迹可循。2018年5月，浙江证监局私募专项检查中，金诚集团旗下5家私募公司拒绝配合检查工作。随后，浙江证监局三次对旗下基金销售公司金观诚下发责令改正并中止办理基金销售有关业务的决定。

2019年，韦杰和金诚集团被警方立案侦查

2018年7月后，金诚集团旗下的私募基金商品陷入兑付危机，很多投资者发现，金诚财富旗下商品没办法达成大额赎回。后被媒体曝出，金诚控股59个特点小镇项目空有噱头，公开签约的不足20个，被质疑有关私募商品涉及非法筹资。

据新京报报道，2019年1月，金诚集团还召开了投资人代表交流会，对于金诚集团103亿元总负债，存续的基金规模达到157亿元，韦杰发声表示“都会负责到底”。

但3个月后，韦杰和金诚集团被警方立案侦查。伴随这位八零后实控人被杭州警方带走，也被外面解析为号称资产规模超700亿的金诚集团“轰然倒塌”。

金诚集团倒下后，金诚控股股价狂跌，伴随母公司金诚集团资产遭冻结，金诚控股也陷入了漫长的停牌期。2021年3月，金诚控股通知退市。

红星资本局注意到，“金诚集团”非法筹资案的退缴工作现在仍在继续。2023年8月，拱墅区人民法院发布关于“金诚集团”案的案款清退通知，为“金诚集团”案受损职员清退金额8.3亿余元。

红星新闻记者 强亚铣 编辑 肖子琦

事件回顾

百亿私募崩塌！八零后开创者被抓，金诚集团涉非法筹资

因涉嫌非法吸收公众存款，金诚财富集团被立案调查。（2019年）4月28日凌晨，公司开创者韦杰、徐黎云、蒋雪琦等30多名犯罪嫌疑人被杭州警方抓获。

同一天，“平安拱墅”公众号发布警方通报，据浙江证监局移送线索及群众报案，杭州公安局拱墅区别局依法立案侦查金诚财富集团公司涉嫌非法筹资案。警方依法对金诚集团实质控制人韦某(男，38岁)及有关涉案职员采取刑事强制手段。

警方发布的通报

而在4月19日时，金诚集团有关负责人还表示：“我司有信心和能力保障所有投资人的合法权益。”

旗下上市公司半个月疯涨150%

有关资料显示，金诚集团规模号称700亿，以特点小镇为核心商品，旗下主要包含：金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房产、金诚金融、公众公司等板块。

其中，负责PPP项目的金诚新城镇和负责私募基金业务的金诚财富是运营主体。PPP，即政府和社会资本合作，它是公共基础设施中的一种项目运作模式。

公司开创者是韦杰，1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后过去做过律师。

上市公司方面，金诚集团拥有港股金诚控股（01462.HK）及新三板挂牌公司太悦健康（832227.OC）、丽晶光电（831777.OC）等5家公司。

值得一提的是，自4月15日起，“特点小镇定义股”金诚控股近来放量大涨，成交额从原先的每天仅几十万港元暴涨到千万级别。不到8个买卖日，股价几乎翻三番，截至4月26日收盘，金诚控股收报0.47港元，总市值19亿港元。

金诚控股的成交额从原先的每天仅几十万港元暴涨到千万级别

兑付危机爆发

资料显示，金诚集团的私募基金管理和销售主要由旗下金诚财富运营。金诚财富旗旗下拥有基金销售公司浙江金观诚，还有6家私募机构，先后合计发行超300只私募商品。（新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复）

这类商品所募集的资金，看上去投向特点小镇和保障房等PPP项目，事实上很多用于短期固收商品的循环付息和借新还旧，部分资产项目虚假，另有相当一部分被实质控制人转移挪用。整个金诚系募筹资金规模截止到2018年5月高达300亿元

而2018年下半年，金诚集团旗下私募基金商品已被曝出兑付危机。2018年11月1日，有投资者购买的金诚财富发行或管理的私募商品出现没办法赎回的状况。

2018年下半年，金诚集团旗下私募基金商品被曝出兑付危机

2019年1月31日，金诚集团召开了投资人代表交流会，公司开创者、董事长韦杰在会上表示，金诚集团的总负债是103亿元，存续的基金规模是157亿元，他承诺“都会负责到底”。

4月23日，金诚集团官方微信发布了最后一则《声明》称，“我司的策略重组现在已进入重要落实阶段…条件成熟时，我司将当令向投资人及有关媒体进行披露。”

几天后，伴随开创者韦杰身陷囹圄，金诚集团岌岌可危。

4月23日，金诚集团官方微信发布了最后一则《声明》

5700亿政府订单成谜

金诚集团曾对外宣称，截至2017年9月底，公司拥有特点小镇项目59个，与政府项目签约总量超5700亿元。要了解，这个数据仅次于中国建筑集团、中国交通建设集团，在国内排名第三位！一家业界名名不见经传的公司，如何会有这么多政府订单？这随即引社会发公众怀疑。

去年4月，浙江证监局拓展2018年私募基金专项检查工作，但遭到金诚集团的对抗和不配合，这一导火索也加快了金诚集团的崩塌。

2018年5月25日，证监局发布通知称，浙江证监局对金诚集团旗下5家企业的法定代表人采取监管谈话手段。且浙江金观诚也被采取责令改正，中止办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理手段。

网页截图

同样在2018年5月，金诚财富陷入初次兑付危机。很多投资者发现，金诚财富旗下商品没办法达成大额赎回。

据证券时报报道，金诚集团的很多PPP项目，均停留在框架协议或口头约定层面，尚未正式立项；而以PPP项目名义招揽顾客发行的商品，年化收益率在10%~12%之间，涉嫌自融自担。

“金诚的金融商品期限通常是1-2年，但项目建设期远超越这个时间，尤其是PPP项目6年以上才能回款是正常状态。所以，金诚集团需要由发行后面的基金来兑付前面的资金。当兑付金额远高于募集量时候，这就是导致流动性紧张和展期是什么原因之一。”

6个月之后，浙江证监局于2018年11月23日再发公告，称金观诚整改不到位，需要公司提交书面整改报告，在验收通过之前不能恢复基金销售认购和申购业务。

浙江证监局于2018年11月23日再发公告

2019年初，证监局再发公告，称金观诚内控仍存要紧问题、责令公司整改并中止基金销售业务12个月。

也是在去年12月，金诚控股股价狂跌，跌幅一度达68%。市值从64亿1日蒸发43亿，价格跌至0.6港元/股。

此后，金诚控股股价一路向下，最低至0.19元每股。直至4月15日开始，股价大幅上扬。8个买卖日涨近150%后。4月28日，就传来开创者韦杰等30余人已被杭州警方抓获的消息。

而据金城投资最新数据，经审计后金诚集团总资产规模202.76亿元，负债103.08亿元，净资产总额98.99亿元，资产负债率50.84%。与之有关的现有所有存续基金总份额为157亿元，包含所有代销、管理的债权、股权和其他种类基金份额。

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